PEPWatch
База данных публичных должностных лиц России (PEP, Politically exposed person) - база данных, созданная для использования субъектами финансового мониторинга (банки, платежные ...
База данных публичных должностных лиц России (PEP, Politically exposed person) - база данных, созданная для использования субъектами финансового мониторинга (банки, платежные организации, биржи и так далее) для того, чтобы обнаруживать PEP России и связанных с ним лиц, а также оценивать уровень риска, связанный с обслуживанием таких клиентов.
Цель - прозрачность и подотчетность представителей власти, а также аккумуляция уже существующих антикоррупционных расследований.
Эта база будет полезна и журналистам, общественным деятелям, в ней содержится информация о родственных, деловых и бизнес-связях, компаниях и зарубежных активов чиновников, которую вы можете использовать в своих расследованиях или найти новые коррупционные нарушения. Авторы не только собирали информацию из открытых источников, но и проводили мини-расследования - в базе много новой информации о людях и их связях, которой раньше нигде не было - возможно, она откроет новые подробности о деятельности конкретных лиц.
Есть профили почти 5000 физических лиц (половина из них PEPы, половина - родственники и связанные лица) и более 12000 юридических лиц.